comento

Finalmente, a partir de las reformas en comento se incorpora dentro del sistema de prevención de LD y FT, a los Centros Cambiarios y Transmisores de Dinero, los cuales se encuentran sujetos a supervisión para efectos de los procedimientos anteriormente descritos, así como a reportar las operaciones que se sospeche pudieran estar relacionadas con FT y LD.

最后，有关修正案扩大了关于防止洗和向恐怖供资助制度范围，其中增加了外币兑换处和汇款公司，它们都要按上述程序接受监督并且有务报告涉嫌向恐怖供资助和洗何活动。